Wenn du als Unternehmer oder Selbständiger wissen willst, warum AML zu echten Problemen bei Konten, Käufen und Vermögensbewegungen führen kann, hilft dir diese Folge dabei, die Risiken früh zu verstehen. Norbert Dommershausen erklärt, wie das neue Register der wirtschaftlich Berechtigten funktioniert, warum es so weitreichend ist und welche Möglichkeiten es noch gibt, sich juristisch sauber zu schützen.
Was dich erwartet:
- Was ist AML und für wen ist es wichtig
- Warum kann ein einzelner Kauf plötzlich zum AML-Risiko werden?
- Welche Daten dürfen Händler und Behörden künftig miteinander verknüpfen?
- Wieso können Zweifel allein schon Sanktionen auslösen?
- Was bedeutet es, wenn dein Vermögen im Register „auffällig“ wird?
- Wie schnell können Konten, Karten oder Transaktionen blockiert werden?
- Welche Schutzmöglichkeiten gibt es noch, bevor Schubladen zugehen?
Lass dich unverbindlich beraten, was für dich der richtige Weg sein kann, dein Business und dein Leben selbstbestimmt zu führen.
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